Lavagem de dinheiro

Confirmam data da sentença para cubana em Tampa que contrabandeou 102 mil dólares para os EUA.

Redação do CiberCuba
04/11/2024 - 11h50

Cubana detida no aeroporto de Tampa com 102 mil dólares nega vínculos com Alejandro Gil.

Redação do CiberCuba
11/06/2024 - 15:11

Detêm mais de 3.000 "mulas de dinheiro" nos Estados Unidos.

Redação do CiberCuba
13/05/2024 - 12:49 PM

Liberaram sob fiança cubana que entrou nos Estados Unidos com milhares de dólares sem declarar.

Redação da CiberCuba
11/02/2024 - 6h55

Juiz nega fiança ao gerente Boris Arencibia devido ao risco de fuga para Cuba.

Redação de CiberCuba
09/02/2024 - 14h25

FBI detém o gerente Boris Arencibia em Miami.

Redação do CiberCuba
29/01/2024 - 8h40

Cubano-americano Alex Díaz de la Portilla se declara inocente das acusações de lavagem de dinheiro.

Redação de CiberCuba
16/10/2023 - 07:07

“Eu nego tudo”, diz após sair da prisão o comissionado cubano de Miami acusado de lavagem de dinheiro.

Redação de CiberCuba
15/09/2023 - 8h21

Cubano-americano Alex Díaz de la Portilla preso por lavagem de dinheiro.

Redação da CiberCuba
14/09/2023 - 17:04

Detêm filho de Gustavo Petro por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.

Redação do CiberCuba
30/07/2023 - 13:43

Escândalo de áudios na Colômbia compromete a campanha do presidente Gustavo Petro.

Redação do CiberCuba
07/06/2023 - 9h15

Sete pessoas são condenadas à prisão por fraude em solicitações de empréstimo milionárias na Flórida.

Redação do CiberCuba
21/05/2023 - 13h41

Enfermeira de Hugo Chávez condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro.

Redação da CiberCuba
19/04/2023 - 19h26

Detêm quatro pessoas por operar serviços de acompanhantes no sul da Flórida.

Redação do CiberCuba
03/04/2023 - 12h34

Declararam Genaro García Luna, ex-secretário de Segurança Pública do México, culpado de narcotráfico.

Redação do CiberCuba
21/02/2023 - 19:48

Comerciante de obras de arte falsificadas na Flórida se declara culpado de lavagem de dinheiro.

Redação de CiberCuba
21/02/2023 - 18:06

Prendem em Miami executivo russo de criptomoedas por milionário esquema de lavagem de dinheiro.

Redação de CiberCuba
18/01/2023 - 23h40

Detêm nas Bahamas o fundador da empresa FTX de criptomoedas.

Redação do CiberCuba
13/12/2022 - 19:56

Novas denúncias contra ex-congressista de Miami vinculado ao governo da Venezuela.

Redação da CiberCuba
23/08/2022 - 11:23

Contador cubano de Miami acusado de roubar milhares de dólares de seus clientes.

Redação de CiberCuba
03/08/2022 - 15:17

Dos acusados nos EUA de lavar 1,2 bilhões de dólares da PDVSA.

Redação de CiberCuba
13/07/2022 - 16:22

Nova Iorque leiloará apartamento em Manhattan pertencente a um magnata venezuelano sancionado.

Reuters
13/06/2022 - 9h23

Alex Saab, empresário próximo a Maduro, foi informante da DEA.

Reuters
17/02/2022 - 9h17

Juiz norte-americano rejeita 7 das 8 acusações contra Saab, aliado do presidente Maduro.

Reuters
01/11/2021 - 16h51

Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, se declarará inocente nos EUA por acusações de lavagem de dinheiro.

Reuters
01/11/2021 - 9h34

Os EUA acusam o regime chavista de violar os direitos humanos e de priorizar seus próprios interesses em detrimento do povo venezuelano.

Redação de CiberCuba
19/10/2021 - 15:04

"Papers de Pandora": Documentos mostram supostos vínculos de líderes mundiais e figuras públicas com riquezas ocultas.

Reuters
04/10/2021 - 10h49

Desmantelam na Espanha uma rede de tráfico de drogas que lavava dinheiro em Cuba e nos EUA.

Redação do CiberCuba
16/05/2021 - 10h47

Condenado gestor de fundos em Miami por malversação com petrolera da Venezuela.

Carlos Cabrera Pérez
08/05/2021 - 6h42

Manuel Milanés: O que está acontecendo com o TrustInvesting em Cuba?

Redação de CiberCuba
30/04/2021 - 6:54pm