Lavagem de dinheiro

Detêm na Espanha o presidente e CEO da Plus Ultra, companhia aérea vinculada à Venezuela e aos contratos com Cuba

Do Festival de Música Del Santa María ao calaboço: Quem é Boris Arencibia?

Detalham a rede criminosa que permitiu a um fugitivo chinês controlar parte do negócio do tabaco cubano na Ásia

Outro cubano detido em Tocumen, Panamá: Levava 10 mil dólares escondidos nos jeans

Cubano é surpreendido no aeroporto de Tocumen, Panamá, com 135 mil dólares não declarados

“Apenas se sostiene en pé”: Irmã de Alejandro Gil denuncia torturas na prisão

Cuba entrega ao México o chefe chinês procurado por narcotráfico

Trump revela que Maduro “ofereceu tudo” para evitar uma guerra com os EUA.

FBI revela esquema de lavagem de dinheiro ligado aos filhos do ditador venezuelano Nicolás Maduro

ICE detém em Nova Orleans cubano condenado por lavagem de dinheiro

Vários cubanos estão entre os 12 acusados por uma rede de tráfico de imigrantes e fraude de asilo nos EUA.

Cajas cheias de pesos cubanos são apreendidas no Panamá e despertam questões incômodas

A DEA busca Maduro e lembra a recompensa milionária por sua captura

Cubano se declara culpado de roubar mais de 800 mil dólares de uma pessoa idosa em Miami

Os EUA deportarão um cubano para o México porque Cuba se recusa a recebê-lo

Dos cubanos detidos por participar em uma rede milionária de roubo de carros nos EUA.

Retêm milhares de dólares de uma cubana no aeroporto do Panamá

Willy Falcón, o chefe cubano da cocaína, contará sua história em uma série e podcast

Revelam as causas que levaram à prisão do ex-chefe da polícia de Hialeah

Hackers roubam 3,6 milhões de dólares de uma organização de saúde mental na Flórida

Apreende-se empresário cubano-mexicano por graves acusações

Condenam nos EUA ex-sargento cubano por estelionato com fundos da pandemia de COVID-19

Empresário de Hialeah tenta fugir para Cuba após fraude de 41 milhões ao Medicare: Isso é o que se sabe

Desarticulam na Espanha rede de lavagem de dinheiro da máfia russa que envolve o governo cubano

Pataleta em Havana: Díaz-Canel e Bruno Rodríguez explodem por avião de Maduro confiscado

Canadá anuncia reforço na fronteira e medidas contra o fentanilo após conversa entre Trudeau e Trump

Detectam no aeroporto do Panamá milhares de dólares não declarados provenientes de Havana

Interpol prende em Panamá cubano procurado nos EUA por massivo fraude bancária e lavagem de dinheiro

Como detectar falsificações nas notas de cem dólares?

Miami, a oitava capital do pecado nos Estados Unidos: Quais cidades lideram o ranking?

Condenam a cinco meses de prisão a cubana de Tampa que contrabandeou 102 mil dólares para os EUA.

Retiram cargos de corrupção contra Alex Díaz de la Portilla, ex comissionado cubano-americano de Miami

Confirmam data da sentença para cubana em Tampa que contrabandeou 102 mil dólares para os EUA.

Cubana detida no aeroporto de Tampa com 102 mil dólares nega vínculos com Alejandro Gil

Detêm mais de 3.000 "mulas de dinheiro" nos Estados Unidos

Liberaram sob fiança a cubana que entrou com milhares de dólares não declarados nos EUA

Juiz nega fiança ao gerente Boris Arencibia devido ao risco de fuga para Cuba

FBI detém o gerente Boris Arencibia em Miami

Cubano-americano Alex Díaz de la Portilla se declara inocente em acusações de lavagem de dinheiro

"Eu nego tudo", diz após sair da prisão comissionado cubano de Miami acusado de lavagem de dinheiro

Cubano-americano Alex Díaz de la Portilla detido por lavagem de dinheiro

Detêm filho de Gustavo Petro por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito

Escândalo de áudios na Colômbia compromete campanha do presidente Gustavo Petro

Sentenciam à prisão sete pessoas por fraude em solicitações de empréstimo milionárias na Flórida

Enfermeira de Hugo Chávez condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Detêm quatro pessoas por operar serviços de acompanhantes no sul da Flórida

Declaram Genaro García Luna, ex-secretário de Segurança Pública do México, culpado de narcotráfico

Comerciante de obras de arte falsificadas na Flórida se declara culpado de lavagem de dinheiro

Prendem em Miami executivo russo de criptomoedas por lavagem de dinheiro milionária

Detêm nas Bahamas o fundador da empresa de criptomoedas FTX

Novas denúncias contra ex-congressista de Miami vinculado ao governo da Venezuela

Contador cubano em Miami acusado de roubar milhares de dólares de seus clientes

Dos acusados nos EUA de lavar 1,200 milhões de dólares da PDVSA

Nova York leiloa apartamento em Manhattan pertencente a um magnata venezuelano sancionado

Alex Saab, empresário próximo a Maduro, foi informante da DEA

Juiz americano desestima 7 das 8 acusações contra Saab, aliado do presidente Maduro

Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, se declarará inocente nos EUA por acusações de lavagem de dinheiro

Os EUA acusam o regime chavista de violar os direitos humanos e de priorizar seus próprios interesses em detrimento do povo venezuelano

"Pandora Papers": Documentos mostram supostos vínculos de líderes mundiais e figuras públicas com riqueza oculta

Desmantelam na Espanha uma rede de tráfico de drogas que lavava dinheiro em Cuba e nos EUA.