Lavagem de dinheiro

Empresário de Hialeah tenta fugir para Cuba após fraude de 41 milhões ao Medicare: Isso é o que se sabe

Desarticulam na Espanha rede de lavagem de dinheiro da máfia russa que envolve o governo cubano

Pataleta em Havana: Díaz-Canel e Bruno Rodríguez explodem por avião de Maduro confiscado

Canadá anuncia reforço na fronteira e medidas contra o fentanilo após conversa entre Trudeau e Trump

Detectaram no aeroporto do Panamá milhares de dólares não declarados provenientes de Havana

Interpol prende em Panamá cubano procurado nos EUA por fraude bancária em massa e lavagem de dinheiro

Como detectar falsificações nas cédulas de cem dólares?

Miami, a oitava capital do pecado nos Estados Unidos: Quais cidades estão no topo do ranking?

Condenam a cinco meses de prisão a cubana de Tampa que contrabandeou 102 mil dólares para os EUA.

Retiram cargos de corrupção contra Alex Díaz de la Portilla, ex comissionado cubano-americano de Miami

Confirmam data de sentença para cubana em Tampa que contrabandeou 102 mil dólares para os EUA.

Cubana detenida en aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares niega vínculos con Alejandro Gil

Detêm mais de 3.000 "mulas de dinheiro" nos Estados Unidos

Liberaram sob fiança a cubana que entrou nos EUA com milhares de dólares não declarados

Juiz nega fiança ao gerente Boris Arencibia devido ao risco de fuga para Cuba

FBI detém o gerente Boris Arencibia em Miami

Cubano-americano Alex Díaz de la Portilla se declara inocente em acusações de lavagem de dinheiro

“Eu nego tudo”, diz após sair da prisão o comissionado cubano de Miami acusado de lavagem de dinheiro

Cubano-americano Alex Díaz de la Portilla detido por lavagem de dinheiro

Detêm filho de Gustavo Petro por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito

Escândalo de áudios na Colômbia compromete a campanha do presidente Gustavo Petro

Sete pessoas são condenadas à prisão por fraude em solicitações de empréstimo de milhões na Flórida

Enfermeira de Hugo Chávez condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Detêm quatro pessoas por operar serviços de acompanhantes no sul da Flórida

Declaram Genaro García Luna, ex-secretário de Segurança Pública do México, culpado de narcotráfico

Comerciante de obras de arte falsificadas na Flórida se declara culpado de lavagem de dinheiro

Prendem em Miami executivo russo de criptomoedas por lavagem de dinheiro milionária

Detido nas Bahamas o fundador da empresa FTX de criptomoedas

Novas denúncias contra ex-congressista de Miami vinculado ao governo da Venezuela

Contador cubano de Miami acusado de roubar milhares de dólares de seus clientes

Dos acusados nos EUA de lavar 1,200 milhões de dólares da PDVSA

Nova York leiloará apartamento em Manhattan de propriedade de um magnata venezuelano sancionado

Alex Saab, empresário próximo a Maduro, foi informante da DEA

Júri dos Estados Unidos desestima 7 das 8 acusações contra Saab, aliado do presidente Maduro

Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, se declarará inocente nos EUA por acusações de lavagem de dinheiro

Os EUA acusam o regime chavista de violar os direitos humanos e de colocar seus interesses à frente dos do povo venezuelano

"Pandora Papers": Documentos mostram supostos vínculos de líderes mundiais e figuras públicas com riqueza escondida

Desmantelam na Espanha rede de tráfico de drogas que lavava dinheiro em Cuba e nos EUA.

Condenado gerente de fundos em Miami por malversação com petroleira da Venezuela

Manuel Milanés: O que está acontecendo com o TrustInvesting em Cuba?

Acusam os proprietários de uma rede de farmácias em Miami-Dade de roubar mais de 8 milhões de dólares

Banda de narcotraficantes liderada por um cubano na Espanha enviou grandes quantidades de dinheiro para Cuba

Tribunal de Justiça de Cabo Verde autoriza extradição para os EUA do suposto testaferro de Maduro

Documentos secretos demonstram a lavagem de dinheiro norte-coreana em bancos americanos

Estados Unidos oferece US$ 5 milhões pela captura do presidente do Tribunal Supremo da Venezuela

Autoridades dos EUA encontram 2 milhões de dólares flutuando perto de Porto Rico

Embaixador espanhol na Venezuela desviou dinheiro 'off shore' para a vice-presidência de Hugo Chávez

Confiscaram em Miami $450 milhões de dólares de magnatas venezuelanos e sócios do regime de Maduro

O clã Lula planejava criar um time de futebol no Brasil com os nomes de José Martí e Che Guevara

Ex-diretor do LABIOFAM, vinculado a suposto lavado de dinheiro, estaria vivendo nos Estados Unidos

A justiça brasileira ratifica e aumenta para 17 anos a condenação contra Lula da Silva

Os EUA investigam um dos maiores casos de corrupção ligados à Venezuela

Programa de Assessores Técnicos Cubanos na África do Sul gera acusações de suposta lavagem de dinheiro e exploração laboral

Prendem um professor da Universidade de Miami por lavagem de mais de $2 milhões provenientes da Venezuela

Cristina Kirchner pede para prolongar sua estadia em Cuba por motivos pessoais

Prendem no Aeroporto de Miami tripulantes da American Airlines acusados de lavagem de dinheiro

Adestram em Cuba um esquadrão de cães para detectar dinheiro

França doa a Cuba três cachorros para lutar contra a lavagem de dinheiro e o narcotráfico

Decomisam mais de 40 mil euros provenientes de Havana no aeroporto de Cancún

Limay Blanco denuncia que lhe colocaram uma nota de CUC falsa: "É uma falta de respeito"