Cubano se declara culpado por roubar mais de 800 mil dólares de pessoa idosa em Miami

O cubano Michel Duarte Suárez, de 50 anos, declarou-se culpado nesta quarta-feira por ter participado de um plano que liderou a partir do Panamá para controlar a conta bancária de uma pessoa idosa, roubar mais de 800.000 dólares e lavar os ganhos com a ajuda de cúmplices no sul da Flórida.

Duarte admitiu sua culpabilidade por um crime de conspiração para cometer fraude bancária e fraude postal e outro de roubo de identidade agravado, pelos quais pode ser condenado a até 30 anos de prisão, além de dois anos adicionais obrigatórios, consecutivos a qualquer pena de prisão imposta, informou a Fiscalia federal dos EUA.

O cidadão cubano foi imputado inicialmente em setembro de 2023, mas nessa data residia na Cidade do Panamá, Panamá. Em janeiro de 2025, foi preso nesse país e transferido para o sul da Flórida para enfrentar as acusações por suas múltiplas fraudes.

Sobre Duarte pesava uma ordem de extradição emitida pelo governo dos Estados Unidos, por fraude bancária e lavagem de dinheiro. No início deste ano, agentes da Interpol o detiveram após a busca e apreensão em seu apartamento, localizado no setor de Paitilla, na capital panamenha.

Movendo os fios de Panamá

Os documentos judiciais registram que, em março de 2022, Duarte informou a um informante confidencial que tinha acesso à conta bancária de uma vítima idosa, que na época tinha 82 anos.

Como parte da conspiração fraudulenta, Duarte criou e enviou por correio dezenas de cheques falsificados do Panamá para o sul da Flórida, para o banco da vítima, com instruções para que fossem descontados e para devolver a ela 50% do produto do fraude por meio de uma transferência bancária para sua empresa com sede em Miami, Online Electronics.

Os cheques fraudulentos tinham assinaturas falsificadas, que imitavam a assinatura da vítima em seu cartão para aquela mesma conta bancária, no Truist Bank.

De esse modo, Duarte e seus sócios conseguiram roubar $803,146 da conta bancária da pessoa idosa, durante um período de quatro meses, “por meio da emissão de mais de 80 cheques fraudulentos a vários beneficiários diferentes, incluindo pelo menos cinco indivíduos e várias empresas”, afirma uma declaração assinada pelo acusado, seu advogado e um promotor do Ministério Público dos Estados Unidos em Miami, citada pelo jornal Miami Herald.

A sentença do cubano está marcada para o próximo dia 29 de setembro em um tribunal de Miami, diante da juíza de Distrito dos Estados Unidos, Kathleen M. Williams.

O promotor federal adjunto Alexander Thor Pogozelski está responsável pelo caso e o promotor federal adjunto Marx Calderón, pelo processo de confisco de bens. Os fatos foram investigados pelo FBI, pelo Serviço Secreto dos EUA e pelo Escritório do Inspetor Geral da Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).

A trama do “Emperador”

O histórico criminal de Duarte é extenso. A venda de carros roubados, clonagem de cartões, falsificação de documentos… formam uma trama de estelionatos e outros crimes que foram descobertos pelas autoridades do Panamá em 2019, levando à prisão do cubano no dia 2 de novembro daquele ano, no distrito de Arraiján, durante a Operação Emperador.

O Ministério Público na província de Panamá Oeste o imputou pelos crimes de estelionato e associação ilícita para delinquir, conforme relatado na imprensa local.

A detenção ocorreu em decorrência de uma investigação policial sobre a venda de um veículo roubado na Costa Rica e introduzido ilegalmente no Panamá. O carro foi vendido através de um site na internet.

A vítima da fraude fez a denúncia às autoridades, após sua residência ser invadida em duas ocasiões pela Autoridade Nacional de Alfândega e pela Direção de Investigação Policial, devido à posse do veículo, uma caminhonete tipo pick up.

A pessoa pagou a Duarte por meio de um cheque no valor de $20.000.

A fiscalia regional de Panamá Oeste revelou a existência de uma rede de venda de carros roubados, na qual supostamente estavam envolvidos o cubano e outros indivíduos, que simulavam ser os proprietários dos veículos à venda.

As investigações do Ministério Público associaram o acusado à inscrição de outros três veículos no Município de Colón e à falsificação de documentos para vendê-los.

O juiz de Garantias determinou a medida cautelar de detenção provisória de Duarte, a pedido do Ministério Público, por sua implicação em um caso de uso indevido de cartões de crédito.

Além disso, as autoridades também o acusaram de clonagem de cartões de crédito, em um processo judicial no distrito de Arraiján, onde, após uma busca, a polícia apreendeu cartões em branco, impressoras, fitas magnéticas, computadores, discos rígidos e 1.700 dólares.

Na audiência, Duarte pediu perdão à sua vítima e disse estar disposto a devolver o dinheiro recebido. Além disso, alegou que todos os equipamentos e insumos encontrados em sua residência faziam parte do seu trabalho de compra e venda de dispositivos informáticos.

Perguntas frequentes sobre o caso de fraude bancário de Michel Duarte Suárez