Um ex-sargento do exército cubano foi condenado em Iowa, Estados Unidos, por sua participação em um esquema de fraude relacionado a empréstimos concedidos durante a pandemia de COVID-19.
O acusado, identificado como Yovany Ciero, de 48 anos e residente de Mason City, Iowa, foi declarado culpado no dia 8 de maio após um julgamento de quatro dias em um tribunal federal em Sioux City, informou em sua web a Fiscalia Geral do Estado do Norte de Iowa.
Ciero, ex-empregado de uma planta de embalagem de carne em Algona, Iowa, foi declarado culpado de três acusações de fraude eletrônica, 23 acusações de lavagem de dinheiro, uma acusação de participação em uma transação monetária com bens provenientes de uma atividade ilícita e uma acusação de conspiração para lavar dinheiro. O júri deliberou por aproximadamente três horas e meia antes de emitir o veredicto.
As provas apresentadas no julgamento revelaram que Ciero e mais de cem imigrantes cubanos obtiveram empréstimos fraudulentos do Programa de Proteção ao Pagamento (PPP) a partir de julho de 2020, alegando falsamente serem empresários autônomos com rendimentos de aproximadamente 100.000 dólares em 2019. Na realidade, muitos deles trabalhavam na planta de embalagem ou em outros lugares.
Ciero atuou como um dos seis “agrupadores” no esquema, recrutando pessoas, obtendo suas informações pessoais e facilitando seu uso nas solicitações fraudulentas de empréstimos.
O esquema envolveu mais de 4 milhões de dólares em solicitações fraudulentas, resultando em uma perda de mais de 2,4 milhões de dólares para o governo dos Estados Unidos.
O tribunal estabeleceu que Ciero recebeu comissões por cada empréstimo fraudulento processado e utilizou parte dos fundos para a compra de um caminhão semirreboque.
A sentença final será proferida por o juiz Leonard T. Strand, e Ciero enfrenta uma possível pena máxima de prisão perpétua, mais de 10 milhões de dólares em multas e três anos de liberdade supervisionada.
O caso foi investigado pela Administração de Pequenas Empresas - Escritório do Inspetor Geral, pela Corporação Federal de Seguro de Depósitos - Escritório do Inspetor Geral, pelas Investigações de Segurança Nacional, pelo Escritório Federal de Investigação e pelo Departamento de Polícia de Storm Lake, e está sendo processado pelos promotores federais adjuntos Timothy L. Vavricek e Daniel A. Chatham.
Perguntas frequentes sobre a fraude de empréstimos durante a pandemia em Iowa
Quem é Yovany Ciero e por que foi condenado em Iowa?
Yovany Ciero é um ex-sargento do exército cubano condenado em Iowa por fraude de empréstimos durante a pandemia de COVID-19. Ele residia em Mason City e foi declarado culpado de participar de um esquema que envolvia a obtenção fraudulenta de empréstimos do Programa de Proteção à Folha de Pagamento (PPP), alegando falsamente ser empresário autônomo. Ciero foi condenado por acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para lavar dinheiro.
Em que consistiu o esquema de fraude de empréstimos em que participou Yovany Ciero?
O esquema de fraude consistiu na apresentação de solicitações fraudulentas de empréstimos do Programa de Proteção a Pagamentos (PPP), alegando rendas inexistentes e atividades empresariais fictícias. Ciero e mais de cem imigrantes cubanos participaram desse esquema que resultou em perdas de mais de 2,4 milhões de dólares para o governo dos Estados Unidos. Ciero atuou como "agregador", obtendo informações pessoais dos participantes e facilitando o fraude.
Quais consequências Yovany Ciero enfrenta após sua condenação por fraude de empréstimos?
Yovany Ciero enfrenta graves consequências legais após sua condenação. Pode ser condenado à prisão perpétua, pagar mais de 10 milhões de dólares em multas e cumprir três anos de liberdade supervisionada. A sentença final será proferida pelo juiz Leonard T. Strand. Além disso, este caso reflete um esforço conjunto de várias agências federais para combater a fraude relacionada aos programas de auxílio pela pandemia.
Como se compara este caso de fraude com outros delitos cometidos por imigrantes cubanos nos Estados Unidos?
Este caso de fraude de empréstimos é um dos vários incidentes em que imigrantes cubanos estiveram envolvidos em atividades criminosas nos Estados Unidos. Em outros casos, cubanos foram condenados por fraudes ao Medicare, tráfico de pessoas e outros crimes financeiros. Esses delitos refletem um padrão preocupante de atividade criminal entre alguns imigrantes cubanos, o que levou a um aumento nas investigações e condenações por parte das autoridades americanas.
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