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Um veículo do setor estatal que viajava de Guantánamo para Santiago de Cuba foi detido por uma patrulha da polícia, e em seu interior foram encontrados mais de três milhões de pesos cubanos em dinheiro.
O fato foi divulgado nesta quinta pelo perfil oficialista Héroes del Moncada, alinhado ao regime cubano e ao Ministério do Interior (MININT).
A publicação destacou que, na estrada de Songo La Maya, os agentes inspecionaram algumas bolsas transportadas dentro do veículo, onde detectaram a milionária quantia em dinheiro vivo.
A página compartilhou que se tratava de um “carro do setor estatal” que foi interceptado durante seu trajeto de Guantánamo a Santiago de Cuba, e descreveu a descoberta como uma “tremenda surpresa”.
Não foram oferecidos detalhes sobre a identidade dos ocupantes do veículo, seu vínculo com alguma instituição estatal nem o motivo do traslado do dinheiro.
Tampouco foi informado se houve prisões, se o dinheiro foi apreendido, nem se foi aberta uma investigação criminal, o que deixa numerosas perguntas sem resposta sobre um fato que envolve recursos estaduais e possíveis responsabilidades legais.
O transporte de grandes somas de dinheiro em espécie não constitui um crime por si só, mas pode levantar suspeitas quando não existe uma justificativa documentada sobre sua origem e destino, especialmente quando são utilizados meios do Estado cubano para seu transporte.
De fato, o Código Penal cubano (Lei 151/2022) estabelece sanções para diversas condutas relacionadas à posse, transferência e ocultação de bens financeiros, caso haja indícios de ilegalidade.
Entre os artigos mais relevantes do Código Penal cubano está o 329, que sanciona a receptação, ou seja, a posse de bens provenientes de delitos, mesmo que a pessoa não tenha participado diretamente em sua execução.
O Artigo 330 penaliza o enriquecimento ilícito, em particular quando se refere a funcionários públicos que não conseguem justificar o aumento de seu patrimônio com rendimentos lícitos.
Por sua parte, o Artigo 337 aborda o crime de lavagem de ativos, aplicável ao transporte de dinheiro com conhecimento de sua origem ilícita, com o intuito de ocultá-lo ou eludir controles legais.
A isso se soma que, se for comprovado o uso indevido de meios estatais, o caso pode se agravar ainda mais e resultar em sanções penais adicionais.
Apesar da gravidade potencial do fato, o perfil oficialista Héroes del Moncada apresenta o caso como uma anedota noticiosa, sem aprofundar nas implicações legais nem exigir prestação de contas sobre o uso de bens estatais ou a origem dos fundos.
Esta detenção ocorre como parte do Exercício Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao Crime, à Corrupção, às Ilegalidades e às Indisciplinas Sociais, iniciado na última segunda-feira em Cuba, no qual o regime prometeu aplicar julgamentos exemplarizantes contra aqueles que cometerem crimes considerados graves, especialmente aqueles ocorridos dentro de instituições estatais.
Durante a abertura oficial da operação, a partir da sede do Comitê Central do Partido Comunista, o governante Miguel Díaz-Canel assegurou que os casos de violência, vandalismo e danos econômicos devem ser enfrentados “com total severidade” e pediu que as respostas judiciais sejam “contundentes”, reportou o jornal oficial Granma.
Perguntas frequentes sobre a transferência de grandes quantias de dinheiro em Cuba
Por que um veículo estatal foi detido em Santiago de Cuba?
O veículo estatal foi detido porque transportava mais de três milhões de pesos cubanos em dinheiro vivo, o que levantou suspeitas devido à falta de justificativa documentada sobre a origem e o destino do dinheiro.
Quais implicações legais poderia ter o transporte de grandes quantias em dinheiro vivo em Cuba?
O transporte de grandes quantias de dinheiro em espécie pode levantar suspeitas de ilegalidade, especialmente se forem utilizados meios estatais sem justificação. O Código Penal cubano estabelece sanções para o traslado de bens financeiros se houver indícios de ilegalidade, o que pode incluir receptação, enriquecimento ilícito ou lavagem de ativos.
Como costuma reagir o governo cubano diante de casos de irregularidades no uso de recursos estatais?
O governo cubano tende a adotar uma postura rigorosa diante de irregularidades relacionadas ao uso de recursos estatais, frequentemente conduzindo investigações e aplicando sanções penais severas para manter o controle sobre os bens do Estado.
Quais artigos do Código Penal cubano são relevantes em casos de transporte de dinheiro com possíveis irregularidades?
Os artigos 329, 330 e 337 do Código Penal cubano são relevantes nestes casos, pois sancionam a receptação, o enriquecimento ilícito e a lavagem de ativos, respectivamente, todos aplicáveis ao transporte de dinheiro com indícios de origem ilícita.
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