Qual é a lista de entidades cubanas que não poderão fazer negócios com os EUA?

Os Estados Unidos atualizaram recentemente sua lista de "Entidades e Subentidades Restritas de Cuba", incorporando a empresa Orbit S.A., criada pelo regime cubano para gerenciar as remessas após a exclusão da Fincimex em 2018.

Con este acrescento, o listado sobe para mais de 150 entidades, todas vinculadas aos serviços militares, de segurança ou de inteligência da ilha, e que, portanto, não podem realizar transações financeiras diretas com empresas americanas.

O que implica esta atualização?

Desde que a lista foi instaurada em 2017 pela administração Trump, o governo dos EUA manteve uma supervisão contínua sobre as entidades econômicas controladas pelo regime cubano.

A recente inclusão da Orbit S.A. responde à reestruturação das entidades encarregadas do manejo de remessas para Cuba, um movimento projetado pelo governo cubano para contornar sanções anteriores que afetavam a Fincimex.

Esta última foi excluída do sistema de remessas de dinheiro dos Estados Unidos devido ao seu vínculo com o conglomerado militar Grupo de Administração Empresarial S.A. (GAESA).

A medida segue a linha da política americana de cortar os fluxos de receita que beneficiam o aparelho repressivo do regime cubano em detrimento da população.

Neste sentido, a administração Biden decidiu manter as sanções anteriores, levando em consideração as recomendações de senadores como Marco Rubio (atual secretário de Estado), que insistiu na necessidade de uma revisão constante da lista para evitar que o regime cubano reestruturasse suas operações e eludisse as restrições.

Contexto da lista de entidades restritas

A primeira versão desta lista foi publicada em novembro de 2017 e incluía hotéis, corporações turísticas, empresas de segurança e holdings empresariais como GAESA, Gaviota, Habaguanex e CIMEX.

Em 2018, a lista foi ampliada significativamente com a inclusão de mais hotéis, centros comerciais e entidades militares.

Em 2025, além da adição da Orbit S.A., o governo de Donald Trump reiterou sua posição sobre a reativação do Título III da Lei Helms-Burton, que permite a cidadãos americanos processar empresas estrangeiras que operem em propriedades confiscadas pelo regime cubano.

A inclusão da Orbit S.A. nesta lista também terá um impacto direto no envio de remessas, uma vez que seu veto impede que empresas americanas estabeleçam acordos com a entidade para processar transferências de dinheiro, o que complica ainda mais a situação dos cubanos que dependem de remessas familiares para seu sustento.

Consequências para Cuba

As restrições impostas pelos EUA geraram obstáculos em diversos setores da economia cubana, especialmente no turismo e nas transações comerciais internacionais.

O controle da GAESA sobre uma grande parte da economia nacional tem sido uma das razões fundamentais para a imposição dessas sanções, pois Washington considera que as receitas obtidas por meio dessas entidades financiam a repressão e o controle político na ilha.

Com esta nova atualização, os EUA reforçam sua mensagem de que não permitirão mecanismos alternativos criados por Havana para evadir sanções. Enquanto isso, os cubanos continuam enfrentando dificuldades para receber ajuda econômica de seus familiares no exterior, em um contexto de crise que continua se agravando.

Para mais detalhes, CiberCuba oferece a lista completa de entidades restritas publicada pelo Departamento de Estado dos EUA:

LISTA DE ENTIDADES Y SUBENTIDADES RESTRINGIDAS ASOCIADAS A CUBA

Ministérios

• MINFAR — Ministério das Forças Armadas Revolucionárias
• MININT — Ministério do Interior
• Sociedades holding
• CIMEX — Corporación CIMEX SA
• Compañía Turística Habaguanex SA
• GAESA — Grupo de Administração Empresarial SA
• Gaviota — Grupo de Turismo Gaviota
• UIM — União da Indústria Militar

Hotéis em Havana e Havana Velha

• Apartotel Montehabana
• Gran Hotel Bristol Kempinski
• Gran Hotel Manzana Kempinski
• H10 Habana Panorama
• Hostal Valencia
• Hotel Ambos Mundos
• Hotel Armadores de Santander
• Hotel Beltrán de Santa Cruz
• Hotel Conde de Villanueva
• Hotel del Tejadillo
• Hotel el Bosque
• Hotel el Comendador
• Hotel el Mesón de la Flota
• Hotel Florida
• Hotel Habana 612
• Hotel Kohly
• Hotel Los Frailes
• Hotel Marqués de Prado Ameno
• Hotel Marqués de Cárdenas de Montehermoso
• Hotel Palácio Cueto
• Hotel Palácio do Marquês de San Felipe e Santiago de Bejucal
• Hotel Palácio O'Farrill
• Hotel Vista para o Parque
• Hotel Raquel
• Hotel Regis
• Hotel San Miguel
• Hotel Telégrafo
• Hotel Terral
• Hotel Iberostar Grand Packard
• Recuerdos Miramar Havana
• Recuerdos Miramar Montehabana
• SO/ Paseo del Prado de La Habana
• Hotel Santa Isabel

Hotéis em Santiago de Cuba

• Villa Gaviota Santiago

Hotéis em Varadero

• Blau Marina Varadero Resort
• Fiesta Americana Punta Varadero
• Fiesta Club Somente para Adultos
• Grand Aston Varadero Resort
• Grand Memories Varadero
• Hotel Las Nubes
• Hotel Oasis
• Iberostar Bella Vista
• Iberostar Laguna Azul
• Iberostar Playa Alameda
• Meliá Marina Varadero
• Meliá Peninsula Varadero
• Recuerdos Varadero
• Naviti Varadero
• Ocean Varadero El Patriarca
• Vista Azul do oceano
• Paradisus Princesa del Mar
• Paradisus Varadero
• Sol Sirenas Coral
• Hotel Meliá Marina Varadero Apartamentos
• Hotel El Caney Varadero

Hotéis em Pinar del Río

• Hotel Villa Cabo de San Antonio
• Hotel Villa María La Gorda e Centro Internacional de Mergulho

Hotéis em Baracoa

• Hostal 1511
• Hostal La Habanera
• Hostal La Rusa
• Hostal Rio Miel
• Hotel El Castillo
• Hotel Porto Santo
• Villa Maguana

Hotéis nos Cayos de Villa Clara

• Angsana Cayo Santa María
• Dhawa Cayo Santa María
• Tulipán Dorado Águas Claras
• Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa
• Hotel Cayo Santa María
• Hotel Playa Cayo Santa María
• Iberostar Ensenachos
• Las Salinas Plana & Spa
• La Salina Noreste
• La Salina Suroeste
• Meliá Buenavista
• Meliá Cayo Santa María
• Meliá Las Dunas
• Recuerdos Azul
• Lembranças flamencas
• Recuerdos Paraíso
• Casa del Mar no oceano
• Paradisus Los Cayos
• Royalton Cayo Santa María
• Sercotel Experiencia Cayo Santa María
• Sol Cayo Santa María
• Estrela do mar Cayo Santa María
• Valentín Perla Blanca
• Villa Las Brujas
• Warwick Cayo Santa María
• Hotel Labranda Cayo Santa María

Hotéis em Holguín

• Blau Costa Verde Beach & Resort
• também Fiesta Americana Holguín Costa Verde
• Hotel Playa Costa Verde
• Hotel Playa Pesquero
• Memórias Holguín
• Paradisus Río de Oro Resort & Spa
• Playa Costa Verde
• Serviço Premium Playa Pesquero
• Sol Río de Luna e Mares
• Villa Cayo Naranjo
• Villa Cayo Saetía
• Villa Pinares de Mayarí
• Hotéis em Jardines del Rey
• Cayo Guillermo Resort Kempinski
• Grand Muthu Cayo Guillermo
• Hotel Imperial Gran Muthu
• Hotel Arcoiris Gran Muthu
• Hotel Playa Coco Plus
• Iberostar Playa Pilar
• Meliá Jardines del Rey
• Lembranças do Caribe
• Pestana Cayo Coco
• Hotel Playa Paraiso

Hotéis em Topes de Collantes

• Hostal Los Helechos
• Hotel Kur Escambray
• Os Helechos
• Villa Caburni

Agências de turismo

• Crucero del Sol
• Excursões Gaviota

Marinas

• Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Río)
• Marina Gaviota Cayo Coco (Jardins do Rei)
• Marina Gaviota Las Brujas (Cayos de Villa Clara)
• Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín)
• Marina Gaviota Varadero (Varadero)

Lojas em Havana Velha

• Casa del Abanico
• Coleção Havana
• Floreria Jardín Wagner
• Joyería Coral Negro – Localizações adicionais em toda Cuba
• A Casa do Presente
• San Ignacio 415
• Soldadinho de chumbo
• Tienda El Navegante
• Loja de bonecos de lenda
• Tienda Museu El Reloj Cuervo y Sobrinos

Entidades que prestam serviços diretos aos setores de defesa e segurança

• ACERPROT — Agência de Certificação e Consultoria em Segurança e Proteção
• alias Empresa de Certificação de Sistemas de Segurança e Proteção
• AGROMIN — Grupo Empresarial Agropecuário do Ministério do Interior
• APCI — Agência de Proteção Contra Incêndios
• CAHOMA — Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara
• Casa Editorial Verde Olivo
• CASEG — Empresa Militar Industrial Transporte Occidente
• CID NAV — Centro de Investigação e Desenvolvimento Naval
• CIDAI — Centro de Investigação e Desenvolvimento de Armamento de Infantaria
• CIDAO — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Armamento de Artilharia e Instrumentos Ópticos e Ópticos Eletrônicos
• CORCEL — Empresa Militar Industrial Muelle Emilio Bárcenas
• CUBAGRO — Empresa Comercializadora e Exportadora de Produtos Agropecuários e Agroindustriais
• DATYS — Empresa Para o Desenvolvimento de Aplicações, Tecnologias e Sistemas
• DCM TRANS — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Transporte
• DEGOR — Empresa Militar Industrial Desembarco Del Granma
• DSE — Departamento de Segurança do Estado
• Editorial Capitán San Luis
• EMIAT — Empresa Importadora Exportadora de Abastecimentos Técnicos
• Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar
• Empresa Militar Industrial Astilleros Centro
• Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin
• ETASE — Empresa de Transporte e Aseguramento
• Ferretería TRASVAL
• GELCOM — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Grito de Baire

Empresas de segurança

• MECATRÔNICA — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Eletrônica e Mecânica
• NAZCA — Empresa Militar Industrial Granma
• OIBS — Organização de Integração para o Bem-Estar Social
• PLAMEC — Empresa Militar Industrial Ignacio Agramonte
• PNR — Polícia Nacional Revolucionária
• PROVARI — Empresa de Produções Variadas
• SEPSA — Serviços Especializados de Proteção
• SERTOD — Serviços de Telecomunicações aos Órgãos da Defesa
• SIMPRO — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Simuladores
• TECAL — Empresa de Tecnologias Alternativas
• TECNOPRO — Empresa Militar Industrial “GB Francisco Cruz Bourzac”
• TECNOTEX — Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Serviços, Artigos e Produtos Técnicos Especializados
• TGF — Tropas de Guardafronteras
• UAM — União Agropecuária Militar
• ULAEX — União Latino-Americana de Explosivos
• XETID — Empresa de Tecnologias da Informação para a Defesa
• YABO — Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez

Subentidades adicionais da CIMEX

• ADESA/ASAT — Agência Serviços Aduanais
• Serviços Internacionais Americanos (Remessas)
• apelido AIS Remesas
• Cachito (Fabricante de bebidas)
• Contex (Moda)
• Datacimex
• ECUSE — Empresa Cubana de Serviços
• FINCIMEX
• Inmobiliaria CIMEX (Imóveis)
• Inversiones CIMEX
• Jupiña (Fabricante de bebidas)
• La Maisón (Moda)
• Najita (Fabricante de bebidas)
• Orbit, SA (Remessas) Vigente a partir de 10 de março de 2025
• Publicitária Imagen (Publicidade)
• Residencial Tarara SA (Imóveis / Aluguel de Propriedades)
• Ron Caney (Produção de Rum)
• Ron Varadero (Produção de Rum)
• Telecable (Televisão por satélite)
• Tropicola (fabricante de bebidas)
• Zona Especializada de Logística e Comércio (ZELCOM)

Subentidades adicionais da GAESA

• Almacenes Universales (AUSA)
• ANTEX — Corporação Antillana Exportadora
• Banco Financiero Internacional SA (BFI).
• Compañía Inmobiliária Aurea SA
• Direção Integrada Projeto Mariel (DIP)
• Empresa Imobiliária Almest (Bens Imobiliários)
• GRAFOS (Publicidade)
• RAFIN SA (Serviços Financeiros)
• Sociedad Mercantin Inmobiliaria Caribe (Imóveis)
• TECNOIMPORT
• Terminal de Contêineres de Havana (TCH)
• Terminal de Contenedores de Mariel, S.A.
• UCM — União de Construções Militares
• Zona Especial de Desenvolvimento Mariel (ZEDM)
• Zona Especial de Desenvolvimento e Atividades Logísticas (ZEDAL)
• Aerogaviota

Subentidades adicionais de Gaviota

• Em Comercial
• Centro de Mergulho Varadero
• Centro Internacional de Mergulho Gaviota Las Molas
• Delfinário Cayo Naranjo
• Centro de Mergulho – Marina Gaviota
• Gaviota Hotéis Cuba
• Hotéis Habaguanex
• Hotéis Playa Gaviota
• Manzana de Gómez
• Marinas Gaviota Cuba

Serviço de fotografia

• Plaza La Estrella
• Plaza Las Dunas
• Plaza Las Morlas
• Plaza Las Salinas
• Praça Las Terrazas del Atardecer
• Praça Los Flamencos
• Praça Pesquero
• Produções TRIMAGEN SA (Lojas Trimagen)

Subentidades Adicionais de Habaguanex

• Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix ​​SA (Bens Imobiliários)