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A Polícia de Miami-Dade prendeu esta semana o cubano Learsis Flores Martínez, de 46 anos, acusado de um fraude hipotecário que ultrapassa os $300.000.
Segundo agentes da Oficina do Xerife do condado de Miami-Dade (MDSO) pertencentes à unidade de crimes organizados, Flores Martínez usou uma licença de condução falsa para se passar pelo proprietário de um terreno baldio em Southwest Ranches e concretizar uma operação hipotecária fraudulenta.
O cubano foi detido na segunda-feira e enfrenta quatro acusações: roubo maior em primeiro grau, fraude organizada, fraude hipotecária e posse de uma carteira de motorista falsa, reportou a imprensa local.
De acordo com o relatório de prisão, o fato ocorreu em 10 de junho de 2024, durante o encerramento de uma operação na empresa Land View Title Service, onde Flores Martínez apresentou a documentação falsa e obteve uma hipoteca de $325.000 de um credor privado.
Posteriormente, deu instruções à Land View Title Service para uma transferência bancária de $294.151 para uma conta do Chase Bank pertencente a uma empresa registrada em nome do verdadeiro proprietário do terreno, indicaram as autoridades.
Flores Martínez controlava essa conta e movia o dinheiro por meio de transferências, pagamentos pelo Zelle e saques em dinheiro.
O credor privado apresentou uma reclamação de fraude à First American Title Insurance Company -o seguro de Land View Titles-, que denunciou o caso ao Departamento do Xerife de Miami-Dade.
Após uma investigação, a polícia prendeu o suspeito em seu apartamento, no sudoeste do condado de Miami-Dade.
Flores Martínez foi recluso no Turner Guilford Knight Correctional Center, onde permanece sob custódia, e sua fiança foi fixada em $260,000.
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