O governo dos Estados Unidos impôs uma multa de 608.825 dólares à empresa Key Holding, LLC, uma companhia de logística global com sede em Delaware, por violar as sanções do embargo ao facilitar 36 envios de carga a Cuba entre janeiro de 2022 e julho de 2023.
Segundo um comunicado oficial da Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), a infração ocorreu através de sua filial na Colômbia, Key Logistics Colombia S.A.S., que foi adquirida pela empresa matriz americana em dezembro de 2021.
Durante esse período, a filial gerenciou remessas por um valor superior a 3 milhões de dólares, provenientes de fornecedores na Colômbia, Espanha, China e Panamá, com destino a diferentes consignatários em Cuba.
Dos 36 embarques realizados, 33 continham alimentos, que, se tivessem sido tramitados corretamente, poderiam ter estado isentos, mas não foram autorizados pela OFAC. Os outros três incluíam componentes de maquinaria para poços de petróleo, toalhas e trituradores elétricos de forragem, alguns geridos através da Comercial Cupet S.A., uma entidade estatal cubana especializada em importações do setor energético.
Key Holding alegou não ter tido conhecimento dessas operações até janeiro de 2024, quando estava preparando a venda de sua empresa a outra firma americana. Tanto a matriz quanto sua filial não possuíam um programa de conformidade com sanções, uma omissão que foi crucial para que as operações fossem realizadas sem aviso ou regulação.
A OFAC reconheceu que a empresa cooperou com a investigação, se auto desculpou e adotou medidas corretivas, incluindo a implementação de controles internos, treinamentos obrigatórios sobre sanções e ferramentas automáticas de monitoramento de envios.
No entanto, também considerou como fatores agravantes a falta de diligência, o impacto negativo na política de sanções a Cuba e o fato de que o pessoal na Colômbia realmente conhecia o destino dos enviões.
Este caso é um alerta claro para outras empresas: até mesmo os negócios que operam fora do território dos Estados Unidos podem incorrer em violações se estiverem sob o controle de uma empresa dos EUA.
O Departamento do Tesouro insiste na necessidade de revisar contratos, destinos, certificados de origem e documentos de embarque, especialmente ao integrar subsidiárias estrangeiras.
Perguntas frequentes sobre as sanções dos EUA a empresas por remessas a Cuba
Por que a empresa Key Holding, LLC foi multada pelos Estados Unidos?
Key Holding, LLC foi multada em 608.825 dólares por violar as sanções do embargo a Cuba. A empresa facilitou 36 envios de carga para Cuba sem a autorização da Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), por meio de sua filial na Colômbia, Key Logistics Colombia S.A.S.
Quais foram os produtos enviados a Cuba pela Key Holding?
Dos 36 embarques realizados pela Key Holding, 33 continham alimentos, que, caso tivessem sido tramitados corretamente, poderiam ter estado isentos de sanções. Os outros três envios incluíam componentes de maquinaria para poços de petróleo, toalhas e trituradores elétricos de forragem.
Que medidas tomou a Key Holding após a multa imposta pelos EUA?
Key Holding implementou controles internos e treinamentos obrigatórios sobre sanções. Além disso, adotou ferramentas automáticas de monitoramento de remessas e cooperou com a investigação da OFAC.
Por que o caso da Key Holding é relevante para outras empresas?
O caso da Key Holding é um alerta para outras empresas sobre a conformidade com as sanções dos EUA. Mesmo empresas que operam fora do território americano podem incorrer em violações se estiverem sob o controle de uma empresa dos EUA, o que ressalta a importância de revisar contratos e documentos de embarque.
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