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Um cidadão cubano residente na Flórida foi condenado a mais de cinco anos de prisão por fraude de assistência médica superior a 7,6 milhões de dólares e roubo de identidade agravado, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Fernando Espinosa León, de 60 anos, deverá cumprir uma condenação de cinco anos e 10 meses em uma prisão federal após ser declarado culpado de fraudar o Medicare utilizando sua empresa, Global Medical Supply Inc., conforme decidiu o juiz do tribunal federal dos EUA, Thomas P. Barber.
O magistrado do Distrito Médio da Flórida também ordenou a confiscação de Espinosa no valor de $4.013.148,76, obtidos através de seus crimes, afirmou um comunicado do DOJ.
No dia 6 de dezembro de 2024, o cubano se declarou culpado das acusações que lhe foram imputadas.
De acordo com os documentos judiciais, para implementar o plano de fraudar o Medicare, Espinosa roubou informações pessoais identificáveis de beneficiários do programa de cobertura de saúde e de profissionais médicos.
A Promotoria demonstrou que o homem faturou de maneira fraudulenta ao Medicare por equipamento médico durável que, segundo ele, havia sido prescrito e fornecido.
Entre junho e setembro de 2020, Espinosa contratou os serviços de um faturador externo e apresentou solicitações fraudulentas de reembolso que totalizaram mais de $7,6 milhões. Assim, obteve mais de $4 milhões em ganhos provenientes de fraudes ao Medicare, que foram depositados em uma conta bancária que o cubano administrava e controlava.
O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, o Escritório do Inspector Geral e o Serviço de U.S. Marshals estiveram encarregados da investigação do caso.
Na semana passada, um empresário cubano residente em Hialeah tentou fugir para Cuba, acusado de ter lavado cerca de dois milhões de dólares através de um esquema de fraude ao Medicare que atingiu os 41 milhões de dólares, e de ter enviado parte desses fundos para Cuba, segundo informaram as autoridades federais.
Edelberto Borges Morales, de 62 anos, foi preso por agentes federais momentos antes de embarcar em um voo com destino a Varadero, Matanzas, na última quinta-feira.
Segundo a denúncia penal apresentada no tribunal federal de Miami, Borges lavou 1,9 milhões de dólares provenientes de uma fraude que envolveu três empresas de equipamentos médicos do sul da Flórida: One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. e Vida Med Center LLC., as quais apresentaram reclamações fraudulentas ao Medicare totalizando $41 milhões, cobrando por equipamentos médicos duráveis (DME) “que nunca foram fornecidos”.
A inícios de 2024, a oficina do FBI em Miami registrava como foragidos mais de 100 acusados em casos ativos de fraude ao Medicare no sul da Flórida, de acordo com um relatório de El Nuevo Herald publicado em março.
Em conjunto, fraudaram o programa de saúde em centenas de milhões de dólares, após apresentarem reclamações fraudulentas por serviços falsos, incluindo suprimentos médicos, fisioterapia e medicamentos prescritos.
A maioria dos acusados foragidos são imigrantes cubanos que escaparam da ilha ou para o México, República Dominicana e outros países de língua espanhola, para evadir a Justiça Federal.
Perguntas frequentes sobre fraudes ao Medicare e casos legais relacionados a cidadãos cubanos
Qual foi o fraude cometido por Fernando Espinosa León e qual é a sua condenação?
Fernando Espinosa León foi condenado a mais de cinco anos de prisão por fraudar o programa Medicare em mais de 7,6 milhões de dólares através de sua empresa, Global Medical Supply Inc. Também foi ordenada a confisco de mais de 4 milhões de dólares obtidos por meio de seus crimes.
Que conexão existe entre as fraudes ao Medicare e cidadãos cubanos nos EUA?
Recientes esquemas de fraude ao Medicare têm envolvido cidadãos cubanos no sul da Flórida, que, após cometerem os crimes, escaparam para Cuba ou para outros países para evadir a justiça. Esses fraudes custaram ao Medicare centenas de milhões de dólares, afetando a integridade do sistema de saúde nos EUA.
Como operava o esquema de fraude de Edelberto Borges Morales?
El também empresário cubano Edelberto Borges Morales foi preso por lavar 1,9 milhões de dólares provenientes de uma fraude ao Medicare que envolveu três empresas na Flórida. Essas companhias apresentaram reivindicações fraudulentas de 41 milhões de dólares em equipamentos médicos que nunca foram fornecidos. Borges tentou fugir para Cuba antes de ser preso no dia 20 de março passado.
Quais são as consequências legais para os envolvidos em fraudes ao Medicare nos EUA?
Os envolvidos em fraudes ao Medicare enfrentam severas penas de prisão, confisco de bens e a obrigação de restituir os fundos fraudulentos. Além disso, se forem imigrantes, podem enfrentar processos de deportação e a proibição de retornar aos EUA.
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