Depois de uma década em fuga, o cubano Ariel Núñez Finais Ele finalmente enfrentou a justiça americana, que o condenou à prisão por sua participação em um Rede de Miami que fraudou o Medicare em quase US$ 17 milhões de dólares.
Um tribunal de Miami condenou esta sexta-feira Núñez a três anos de prisão seguidos de mais três anos de libertação supervisionada por seu papel em uma conspiração massiva para cometer fraudes na área de saúde e fraudes eletrônicas em farmácias do sul da Flórida, disse um relatório. comunicado do Distrito Sul da Flórida do Departamento de Justiça dos EUA.
Por ordem do juiz, Núñez, 58 anos, também deverá reembolsar US$ 1.910.222 dólares.
De janeiro de 2011 a setembro de 2014, Núñez esteve envolvida em uma rede de 10 farmácias que apresentaram com sucesso mais de US$ 16 milhões em reclamações fraudulentas a Medicamentos para medicamentos desnecessários e não fornecidos aos pacientes.
Núñez, ex-proprietário registrado da Lily & Rosy Pharmacy Discount Corp, em Hialeah, conspirou com dois líderes cubanos da rede que ainda estão foragidos, Pedro Torres e Antonio Héviae outros para fraudar o Medicare.
O cubano descontou cheques e retirou dinheiro da conta bancária corporativa da Lily & Rosy Pharmacy, em montantes abaixo do limite legal de declaração de 10.000 dólares, para fornecer aos recrutadores de pacientes os fundos necessários para subornos ilegais.
Esses subornos foram usados para obter informações sobre os beneficiários do Medicare, necessárias para que os co-conspiradores apresentassem reivindicações fraudulentas, disse o Departamento de Justiça.
Nunez fez com que o Medicare pagasse mais de US$ 1,9 milhão em reivindicações fraudulentas de medicamentos prescritos em apenas duas das farmácias fraudulentas onde cometeu fraude. Desse montante, o governo dos EUA rastreou mais de US$ 500 mil que o réu embolsou.
Em abril de 2016, Núñez foi acusado junto com outras 17 pessoas pelo esquema fraudulento. Mas nessa altura, ele e quatro cúmplices da rede tinham fugido para Cuba com os milhões desviados do programa médico, para evitar processos e “viver como um rei”, disseram os promotores do caso.
Muitos dos fraudadores dos cuidados de saúde “são cidadãos cubanos que fogem para Cuba, incluindo este arguido e dois líderes fugitivos desta conspiração, e raramente são responsabilizados pelos seus crimes”, escreveu o procurador federal. José Egozi em um memorando de sentença. “Assim que souberem da suspensão de pagamentos ou de uma investigação federal, em poucas horas poderão levar seus lucros para o exterior, protegidos da extradição para os Estados Unidos devido à falta de relações diplomáticas com Cuba”.
Núñez fugiu para Cuba através do México, com documentos falsos de cidadania mexicana.
De acordo com os autos do tribunal cubano, citados por O Novo Arauto, Núñez começou a lavar os rendimentos da fraude do Medicare em Cuba desde 2015. Em 4 de julho de 2017, as autoridades o prenderam sob a acusação de lavagem de dinheiro; Posteriormente, foi considerado culpado de fraude no Medicare num julgamento e condenado a oito anos de prisão em 2018, dos quais cumpriu apenas três anos e meio.
O então fugitivo permaneceu em Cuba até 2022, quando se mudou para o México com a família. Em 21 de março de 2023, Núñez viajou para a Espanha, onde foi preso na chegada em conformidade com um aviso vermelho da Interpol.
Em 21 de novembro, foi entregue às autoridades norte-americanas e extraditado para Miami, onde se declarou culpado de conspiração para cometer fraude na saúde e fraude eletrônica.
Quatro outros réus neste caso de fraude do Medicare continuam foragidos da justiça, de acordo com o FBI e o Gabinete do Inspetor Geral de Saúde e Serviços Humanos, disse ele. O Novo Arauto. Além dos dois dirigentes da rede de farmácias, Torres e Hevia, continuam foragidos Dora Robaina e Mário Saul Lay.
O escritório do FBI em Miami estima que Mais de 100 acusados de roubar centenas de milhões de dólares do Medicare no sul da Flórida estão foragidos. A maioria deles são imigrantes cubanos que fugiram para o seu país natal ou para o México, a República Dominicana e outros países de língua espanhola para fugir à justiça.
O que você acha?
VER COMENTÁRIOS (2)Arquivado em: