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Un homem de 47 anos identificado como Eduardo Rodríguez foi preso esta semana em Miami, acusado de perpetrar um complexo esquema de fraude, através do qual enganou as redes de lojas TJ Maxx e Marshalls por mais de 128.000 dólares.
Rodríguez, cuja nacionalidade de origem não foi revelada, enfrenta acusações de furto maior e tentativa de plano organizado para fraudar, segundo registros policiais divulgados pela imprensa local.
Um esquema de fraude meticulosamente organizado
A investigação contra Rodríguez remonta-se pelo menos a 2023, quando um investigador da TJX Companies, proprietária da TJ Maxx e Marshalls, detectou uma irregularidade: vários cartões de crédito apresentavam reembolsos que superavam os valores originalmente pagos.
O padrão era sistemático. Eduardo Rodríguez primeiro fazia compras online -principalmente sapatos ou botas- mas depois devolvia os artigos na loja.
Esse procedimento gerava etiquetas de preço sem descrição, uma técnica chave para disfarçar as devoluções.
Posteriormente, Rodríguez comprava novamente o item e o devolvia em outro estabelecimento, trocando-o por um produto de menor valor, com o objetivo de receber um crédito pelo artigo mais caro.
Para manter o engano, reutilizava os mesmos recibos em diferentes lojas.
O relatório da prisão - citado por NBC Miami - revela que Rodríguez utilizou 18 cartões de crédito e 11 cartões-presente para executar suas operações, todos registrados em seu nome e endereço.
Eludindo bloqueios e ampliando a fraude
Em janeiro de 2024, TJX bloqueou seu endereço para impedir novas compras online, mas Rodríguez contornou o obstáculo utilizando perfis diferentes e dois novos endereços.
Incluiu sua esposa e filho nas devoluções fraudulentas, expandindo a operação para lojas em todo o condado de Miami-Dade e outras áreas da Flórida.
A empresa respondeu com contrainteligência: A partir de novembro, um especialista em prevenção de perdas começou a marcar com tinta invisível os artigos enviados a Rodríguez.
Dos 56 pedidos marcados, muitos reapareceram em diferentes lojas, confirmando a continuidade da fraude.
Ganhos ilícitos e pontos de venda
O relatório revela que entre dezembro de 2022 e julho de 2025, Rodríguez e sua família realizaram pelo menos 1.467 devoluções fraudulentas por um total de 288.104 dólares, enquanto venderam 744 itens obtidos ilegalmente por uma soma de 232.400,80 dólares.
As perdas totais para TJX são calculadas em 128.018 dólares em 985 transações fraudulentas registradas entre janeiro de 2024 e julho de 2025.
Os produtos não eram apenas revendidos online e para vizinhos, mas também em um estabelecimento físico: seu próprio negócio no Redland Market Village, na cidade de Homestead.
Detalhes da prisão
Rodríguez foi capturado na última terça-feira, 29 de julho, enquanto realizava uma nova devolução fraudulenta em uma loja TJ Maxx em Cutler Bay.
Estava devolvendo no momento em que foi detido quatro pares de botas Timberland no valor de 278,16 dólares.
En seu veículo, os agentes encontraram vários pares de sapatos e numerosos recibos; e em sua casa e negócio, artigos de TJX supostamente devolvidos.
Após sua prisão, compareceu diante de um juiz, que lhe impôs uma fiança de 40.000 dólares e uma ordem para se afastar de todas as lojas TJ Maxx e Marshalls no condado de Miami-Dade.
Um porta-voz da TJX Companies se pronunciou após o conhecimento da prisão:
"Estamos cientes da recente prisão e agradecemos o apoio da Oficina do Xerife e do Departamento de Polícia de Miami-Dade. Dado que se trata de uma investigação em andamento, com o maior respeito, deixaremos qualquer comentário adicional para as autoridades."
O caso destaca as fragilidades que ainda existem nos sistemas de devolução de grandes cadeias comerciais, especialmente quando esses processos podem ser manipulados entre lojas físicas e plataformas online.
Perguntas frequentes sobre o esquema de fraude em lojas de Miami
Como operava o esquema de fraude de Eduardo Rodríguez em Miami?
Eduardo Rodríguez utilizava um esquema de fraude que consistia em realizar devoluções fraudulentas em lojas. Comprava artigos online, os devolvia pessoalmente para obter crédito e depois comprava outros artigos de menor valor com o crédito obtido, reutilizando recibos em diferentes lojas. Além disso, envolveu sua família nas devoluções fraudulentas.
Quais foram as perdas econômicas para as lojas afetadas?
As perdas totais para a TJX, a empresa proprietária da TJ Maxx e Marshalls, foram calculadas em 128.018 dólares em 985 transações fraudulentas entre janeiro de 2024 e julho de 2025.
Que medidas as lojas tomaram para prevenir a fraude?
Para combater a fraude, TJX bloqueou o endereço de Rodríguez para impedir novas compras online e marcou os artigos com tinta invisível. Essas medidas ajudaram a confirmar as devoluções fraudulentas quando os itens reapareciam em diferentes lojas.
Qual foi o resultado da prisão de Eduardo Rodríguez?
Eduardo Rodríguez foi preso enquanto realizava uma devolução fraudulenta. Foi imposta uma fiança de 40.000 dólares e uma ordem de restrição de todas as lojas TJ Maxx e Marshalls no condado de Miami-Dade.
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