Acusam donos e funcionários de clínicas de Miami por desfalque de $308 milhões ao sistema de saúde

Mais de 50 funcionários, diretores e proprietários de clínicas e centros médicos do sul da Flórida foram acusados de fraudar em cerca de $308 milhões de dólares dos programas de atenção à saúde, anunciaram nesta sexta-feira as autoridades federais.

De acordo com um relatório da promotoria federal de Miami, durante as últimas seis semanas foram apresentadas acusações criminais contra pessoas que cometeram atos de fraude contra o sistema de saúde, após uma ação policial coordenada em nível nacional para enfrentar a crescente onda de violações no setor médico.

Os encargos federais apresentados contra os acusados abrangem uma ampla gama de esquemas criminosos que vão desde o roubo de equipamentos de proteção pessoal relacionados com a batalha contra a COVID-19 e fraudes em centros especializados para tratamento de abuso de drogas, até infrações mais comuns contra os programas de Medicare e Medicaid, desvio de fornecedores de equipamentos médicos, violações no serviço farmacêutico, pagamento de subornos e lavagem de dinheiro.

Alega-se que os envolvidos na fraude no distrito Sul da Flórida, que se estende de Palm Beach até a região dos Cayos, conseguiram arrecadar mais de $106 milhões dos $308 milhões faturados em reclamações fraudulentas ao longo de seis semanas.

A operação incluiu várias clínicas, hospitais e empresas da área de Miami, Miami Beach, Hialeah e Hialeah Gardens, e entre os acusados estão numerosas pessoas de origem cubana, conforme apurou CiberCuba.

"O sul da Flórida é a Zona Zero da fraude de saúde e, como consequência, o FBI e órgãos associados dedicam vastos recursos para investigar, capturar e perseguir aqueles que cometem esse fraudes", afirmou George L. Piro, agente especial do FBI em Miami. "As vítimas são os contribuintes americanos, você e eu, e nossa mensagem para aqueles que cometem fraudes na saúde e roubam os contribuintes americanos é clara: serão capturados e punidos."

A investigação realizada no sul da Flórida envolveu o FBI, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, a Oficina do Inspetor Geral (HHS-OIG), a Administração da Segurança Social, a unidade de Investigações do Departamento de Segurança Interna (HSI) e o Departamento de Fraude de Seguros, entre outros órgãos estaduais e agências federais.

Entre os casos e os indivíduos processados estão os seguintes:

• Rickey Delancey, de 30 años y residente de Miami. Acusado de conspiración para robar productos médicos, robo de productos médicos y transporte de bienes robados. Delancey trabajaba en el departamento de suministros del Hospital Mount Sinai, en Miami Beach, y entre abril y noviembre de 2020 robó máscaras N95 y otros suministros médicos para venderlos a varios compradores. Vendió en total $55,000 dólares en máscaras robadas a un comprador de California. Como resultado de los robos, durante el punto álgido de la pandemia de COVID-19, el Mount Sinai no disponía de los suministros necesarios para las enfermeras, los médicos, el personal y los pacientes.
• Edward Pizzi, de 40 anos e residente em Miami. Proprietário do Centro Médico Ríos e da Clínica Médica União, ambos em Miami. Acusado de conspiração para pagamento de subornos na área da saúde. Determinou que seus funcionários oferecessem subornos para recrutar beneficiários do Medicare e do Medicaid nas clínicas, e oferecer supostos serviços de terapia mental. A maioria dos beneficiários recrutados não precisava nem atendia aos requisitos para receber esses serviços.
• Mayara González Chaviano, de 28 anos e residente em Miami. Acusada de conspiração para pagamento de subornos na área da saúde. Era a gerente de escritório do Centro Médico e da Clínica Médica União. Gerenciou o esquema das clínicas para pagar subornos e recrutar beneficiários do Medicare e do Medicaid.
• Liliana Liseth Duarte, de 47 anos e residente em Miami. Funcionária do Centro Médico Ríos e da Clínica União. Acusada de conspiração para pagar subornos relacionados à assistência médica.
• Greisy Rosario Varona Docasal, de 52 anos e residente de Miami. Gerente do escritório de um médico. Acusada de conspiração para recrutar ilegalmente beneficiários do Medicare e encaminhá-los para agências de saúde em troca de receber subornos.
• Mayra De La Paz, 69 anos e residente de Hialeah. Acusada de conspiração para solicitar e receber subornos de uma agência de atendimento domiciliar em relação ao Medicare.
• Michael Marcelus Mogollón, de 33 anos e residente em Miami. Acusado de conspiração para cometer fraudes na assistência médica e fraude eletrônica. Mogollón pagou subornos a beneficiários do seguro Blue Cross Blue Shield em troca de que os pacientes permitissem que as clínicas Miami Quality Professional e Renewal, de Miami, e Zion Medical, de Hialeah, faturassem benefícios, itens e serviços médicos que não eram necessários. As clínicas faturaram à Blue Cross Blue Shield cerca de $678,800 dólares e receberam $220,000 dólares em cobranças fraudulentas.
• Jorge Luis Taboada, de 52 anos e residente em Miami. Acusado de conspiração para cometer fraude na assistência médica e fraude eletrônica. Pagou subornos aos beneficiários dos seguros de saúde Blue Cross Blue Shield e Aetna em troca de que os pacientes permitissem que a United Medical of South Florida faturasse por benefícios médicos, itens e serviços que não eram necessários, não eram elegíveis para reembolso e não foram recebidos pelos beneficiários. As clínicas faturaram à Blue Cross Blue Shield e Aetna entre $1,5 e $3,5 milhões.
• Julio Cesar Betancourt, de 31 anos e residente de Hialeah Gardens. Proprietário da JD Solution USA. Acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Conspirou para lavar $363.139 dólares em lucros de fraude de atenção médica entre julho e outubro de 2019.
• Jorge Luis López Peña, de 36 anos e residente em Miami. Proprietário da Lopez Distributors. Acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Conspirou para lavar $185,671 dólares em ganhos de fraude de assistência médica entre agosto e dezembro de 2019.
• Ángel Pimentel, de 72 anos e residente em Miami. Proprietário da farmácia Maggie Pharmacy Discount, em Hialeah. Acusado de conspiração para cometer fraude na assistência médica. Entre março de 2015 e agosto de 2019, apresentou $988,983 dólares em reclamações ao Medicare, concedendo de maneira falsa e fraudulenta vários benefícios de assistência médica, principalmente medicamentos desnecessários.

"Não desistiremos da tarefa de responsabilizar aqueles que, no sul da Flórida, se aproveitam dos programas de atendimento à saúde e da confiança dos pacientes para obter benefícios pessoais, especialmente durante a pandemia mundial de COVID-19", disse Juan Antonio González, chefe da procuradoria federal no Distrito Sul da Flórida.

A ofensiva governamental contra a fraude no sistema de saúde se estendeu por todo o país. Embora o sul da Flórida tenha liderado os casos de crimes, no total nacional figuraram 138 pessoas como acusadas, entre elas 42 médicos, enfermeiros e outros profissionais da medicina por sua suposta participação em vários esquemas de falsificação e fraude que resultaram em cerca de $1,4 bilhões de dólares em perdas.

O maior volume do desfalque - cerca de 1,1 bilhão de dólares - é registrado em fraudes cometidas por meio da telemedicina, uma prática ampliada durante a pandemia para prestar serviços de atenção à saúde à distância com o uso de tecnologias.

O sul da Flórida lidera os processos por fraude na assistência médica a nível nacional. Durante o ano fiscal de 2021, que termina no próximo dia 30 de setembro, um total de 196 pessoas foram acusadas de crimes relacionados com desfalques ao sistema de saúde.

Estima-se que as ações fraudulentas no setor médico implicaram faturamentos de $2,2 bilhões de dólares, dos quais foram pagos aproximadamente $488 milhões.