Esta quarta-feira, a administração de Donald Trump adicionou a financeira FINCIMEX ao lista negra de entidades cubanas que estão proibidas de negociar com empresas dos Estados Unidos, o que se torna um sério obstáculo ao processamento de remessas da Western Union para Cuba.
A sanção contra a FINCIMEX foi anunciada pelo Secretário de Estado, Mike Pompeo, como parte de sete novas adições ao Lista de Entidades Cubanas Restritas (CRL) do Departamento de Estado, que inclui também três hotéis, dois centros de mergulho e um parque marítimo sob controlo das forças militares.
“Essas sete subentidades beneficiam desproporcionalmente a ditadura de Castro, um regime que usa os lucros desses negócios para oprimir o povo cubano e financiar a sua interferência na Venezuela, às custas do povo cubano ou da empresa privada em Cuba”, disse Pompeo em a comunicado.
O comunicado indica que, em particular, a adição da instituição financeira FINCIMEX ao CRL “ajudará a enfrentar as tentativas do regime de controlar o fluxo de moeda estrangeira que pertence ao povo cubano”.
“O povo [cubano] deveria ter a liberdade de decidir o que fazer com o seu próprio dinheiro”, disse Pompeo.
A medida levanta uma questão sobre a Operações da Western Union em Cuba, uma vez que a FINCIMEX é a entidade designada para o processamento de remessas aos residentes na ilha. Constituída no Panamá como empresa privada cubana em 1984, a financeira é subsidiária da CIMEX e está sob a égide do Grupo de Administração de Empresas (GAESA), controlado pelas Forças Armadas Revolucionárias (FAR).
FiNCIMEX É também a única instituição bancária que processa todos os cartões eletrónicos do país, incluindo transações com cartões de crédito (Visa e Mastercard) emitidos no estrangeiro, o que tem sido fator de questionamento por parte dos responsáveis da administração Trump.
Não está claro se a Western Union terá de alterar o seu acordo com a FINCIMEX e os termos sob os quais terá de realizar as suas operações a partir de agora. A Western Union está autorizada pelo Departamento do Tesouro a operar em Cuba desde 1999, argumento que a empresa pode apresentar como parte de um serviço humanitário ao povo cubano.
Contatado por CiberCuba, a Western Union disse que está analisando o anúncio e fará um comunicado em breve.
Na verdade, o verdadeiro alcance da restrição ao FINCIMEX não será conhecido até que o Departamento do Tesouro publique o regulamento de implementação da medida, no dia 12 de junho. Mesmo a CRL do Departamento de Estado não havia sido atualizada na noite desta quarta-feira.
Além da FINCIMEX, as entidades sancionadas nesta quarta-feira são o Hotel Marqués de Cárdenas em Montehermoso e o Hotel Regis, em Havana; o Hotel Playa Paraíso (antigo Pestana Cayo Coco), em Ciego de Ávila; o Delfinário Cayo Naranjo, em Rafael Freyre, Holguín; e o Centro de Mergulho Varadero e o Centro Internacional de Mergulho Gaviota Las Molas, conforme confirmado a CiberCuba um porta-voz do Departamento de Estado.
Mas tudo indica que o cenário de envio de remessas para Cuba poderá mudar radicalmente, afectando os rendimentos em divisas de milhares de residentes na ilha. O impacto na economia cubana poderá ser devastador se as fontes limitadas de acesso a divisas fortes forem tidas em conta após a queda do turismo devido à crise do coronavírus.
“Poderia ser um golpe muito duro para a economia cubana se a sanção obrigasse todos os agentes operacionais que estabeleceram contratos, incluindo a Western Union, a se separarem da FINCIMEX”, disse ele. CiberCuba economista Emilio Morales, presidente do The Havana Consulting Group (THCG), com sede em Miami.
Western Union com sede em Denver presta serviços de transferência de dinheiro para Cuba através de mais de 420 agências localizadas em 168 municípios do país. Embora a empresa não divulgue dados sobre o valor das suas transações, é a maior operadora dos 3,5 mil milhões de dólares que chegam anualmente em remessas a destinatários baseados na ilha.
A política imposta pela administração Trump para reforçar o embargo a Cuba centrou-se tanto nos envios de remessas como nas operações da Western Union. Em outubro passado o O Departamento do Tesouro impôs um limite de US$ 1.000 por trimestre aos envios que um remetente pode fazer a um cidadão cubano na ilha, e desde fevereiro As operações da Western Union para Cuba estavam restritas a remessas dos Estados Unidos, eliminar as remessas de países terceiros.
Segundo Morales, cerca de 45% do dinheiro que chega a Cuba através de remessas de diferentes partes do mundo o faz através de canais informais. O restante das remessas é distribuído entre a Western Union e cerca de 20 agentes operacionais que possuem contratos assinados com a American International Services (AIS), filial da CIMEX com sede no Panamá desde 1988.
O presidente registrado da AIS é o Coronel Héctor Oroza Busutil, que também aparece como a figura mais alta da corporação CIMEX.
Além disso, a sanção afetaria todas as empresas que prestam serviços de pagamento. usando o cartão AIS.
“Todas as empresas internacionais que trazem remessas para Cuba têm de ter contratos com a AIS, incluindo operadores na Europa, América Latina e Canadá”, disse Morales. “E a medida pode desgastar esses laços, porque fazer negócios com uma empresa sancionada pelo Departamento de Estado tem um efeito indiscutível”.
Somente as agências de viagens que enviam remessas a Cuba através de “mulas” ou viajantes encarregados de entregar dinheiro não seriam afetadas pelas regulamentações contra a FINCIMEX.
A decisão do Departamento de Estado ocorre apenas uma semana depois uma resolução do Banco Central de Cuba Abriria a possibilidade para residentes no exterior, cubanos ou de qualquer nacionalidade, abrirem contas em dólares em instituições bancárias da ilha e utilizarem o dinheiro para compras no mercado varejista interno.
A designação na LCR impede transações de cidadãos e entidades norte-americanas com empresas pertencentes ou controladas pelos serviços militares, de inteligência e de segurança cubanos, segundo o Departamento de Estado.
Tanto CIMEX quanto GAESA estão na lista de 235 entidades cubanas restritas do Departamento de Estado, o que os impede de estabelecer laços comerciais com empresas e empresários americanos.
Os Estados Unidos não adicionavam entidades à LCR desde novembro de 2019, quando foram incluídos cinco hotéis localizados nos principais centros turísticos do país.
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