Johanna Michely García, de 41 anos e ex-diretora executiva da MJ Capital Funding, LLC, se declarou culpada de enganar quase 200 milhões de dólares de investidores para supostamente financiar comerciantes, através de um esquema piramidal, de acordo com informações divulgadas na segunda-feira pelo Ministério Público Federal do Distrito Sul da Flórida.
A acusação contra Johanna foi tornada pública em julho do ano passado, e a acusava de conspiração para cometer fraude, tanto eletrônica quanto postal, e múltiplas acusações de lavagem de dinheiro.
Segundo os documentos judiciais, MJ Capital Funding, LLC era uma empresa de Pompano Beach que oferecia adiantamentos em dinheiro a comerciantes, ou MCA, um tipo de financiamento de curto prazo que costuma ser utilizado por pequenas e médias empresas, aponta a agência Efe.
A acusação alega que desde aproximadamente outubro de 2020 até 12 de agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (detido em 2022) e outros solicitaram fraudulentamente dinheiro de investidores supostamente para financiar os MCA da MJ Capital Funding, LLC.
Também se argumenta que García, Ruiz Hernández e seus cúmplices recrutaram outros para solicitar investidores adicionais, pagando normalmente aos recrutados cerca de 10% do dinheiro que arrecadavam.
García enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão pelos cargos de conspiração e lavagem de dinheiro.
Ruiz Hernández foi acusado em agosto de 2022, declarou-se culpado em abril de 2023 e foi condenado a nove anos e dois meses de prisão.
O que você acha?
COMENTARArchivado em: