Uma cubana foi presa na quarta-feira pela polícia de Hialeah, acusada de múltiplas acusações que incluem fraude e falsificação de cheques em uma agência bancária.
A detenção ocorreu após uma investigação que remonta ao ano passado.
Segundo as autoridades, a acusada e seu cúmplice - um homem que foi detido em janeiro deste ano - depositaram cerca de trinta cheques fraudulentos em uma agência bancária do Ocean Bank. A cubana, de 54 anos e identificada como Belkis Mora Suárez, abriu uma conta bancária na filial de um Ocean Bank localizado na sétima avenida e na rua 49, no oeste de Hialeah, e em menos de três dias depositou 33 cheques fraudulentos.
Fez isso por meio de depósitos eletrônicos móveis e em um caixa eletrônico. No total, retirou quase 9.000 dólares em janeiro de 2022.
Imediatamente, o escritório de operações do Ocean Bank entrou em contato com ela para obter informações sobre as transações e a mulher indicou que seu sobrinho havia roubado suas credenciais e que visitaria o banco pessoalmente.
No entanto, ele nunca fez isso e também não respondeu aos múltiplos comunicados que lhe foram enviados.
O banco entrou em contato com a polícia de Hialeah e os investigadores obtiveram vídeos de vigilância e cópias das transações realizadas.
Dessa forma, eles puderam determinar que a pessoa envolvida agiu em cumplicidade com um homem identificado como Omar García Toro, que - de acordo com o relatório policial - tem um extenso histórico em atos fraudulentos.
O homem foi preso e acusado dos crimes. No entanto, quando a polícia tentou localizar Belkis Mora Suárez, ela já não residia no endereço registrado.
Posteriormente foi encontrada na casa de umas amizades em Miami Gardens.
A cubana compareceu esta quarta-feira perante o tribunal acusada de falsificação de cheques, furto em terceiro grau e esquema organizado de fraude.
À mulher foi ordenado ficar longe de todos os locais onde há filiais do Ocean Bank em todo o condado de Miami-Dade.
Fixaram-lhe também uma fiança de 9.000 dólares, apesar de o Ministério Público não estar de acordo, por considerar o montante "demasiado baixo".
O Ocean Bank recuperou 5.970,69 e atualmente enfrenta uma perda de 2.967,81 dólares.
Até o fechamento desta nota, a cubana permanece na prisão TGK.
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