José Dávila Núñez, um empresário de 51 anos residente em Miami, foi sentenciado no dia 11 de outubro a 63 meses de prisão federal, seguidos de três anos de liberdade supervisionada, por sua participação em um esquema de fraude ao programa Medicaid. Além disso, Dávila foi condenado a pagar $3,869,703 em conceito de restituição.
Dávila se declarou culpado em 14 de junho de conspiração para cometer fraude no sistema de saúde. Segundo os documentos judiciais e a declaração de fatos acordada, Dávila e seus co-conspiradores abriram uma clínica de saúde mental chamada New Behavior Health Direction, Incorporated (New Behavior), em Hialeah Gardens, Flórida, utilizando um proprietário falso como fachada. Entre abril de 2019 e setembro de 2020, apresentaram reivindicações falsas ao Medicaid no valor de $3,869,703, alegando ter prestado serviços de reabilitação psicossocial (PSR), um tipo de terapia destinada a ajudar pessoas com distúrbios como depressão e ansiedade. Em setembro de 2020, o falso proprietário retirou os rendimentos da fraude, entregou parte do dinheiro a Dávila e depois fugiu para Cuba. A empresa de Dávila, Max Medical Consulting Services, Incorporated, localizada em Miami, recebeu aproximadamente $500,000 dos rendimentos fraudulentos gerados pelo New Behavior.
Durante a audiência de sentença, Dávila também foi responsabilizado por um fraude adicional de $2.617.992. Este montante estava relacionado com os subornos que ele e seus cúmplices pagaram a pacientes entre novembro de 2018 e dezembro de 2022, em troca de que estes recebessem serviços de PSR em outras três clínicas de Miami: Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center e Larkin Behavior Health, Incorporated.
O governo dos EUA conseguiu confiscar aproximadamente $1,7 milhões em dinheiro relacionados às contas bancárias da New Behavior.
Este caso se soma à crescente lista de fraudes no sul da Flórida, muitos dos quais envolveram cidadãos cubanos ou pessoas com vínculos com a ilha. A região tem sido palco de numerosos esquemas fraudulentos relacionados ao sistema de saúde, destacando-se especialmente o fraude ao Medicaid e Medicare, o que levou as autoridades a intensificar seus esforços para combater essas atividades criminosas na área.
Em 1º de abril de 2024, o cubano Ariel Núñez Finalet foi condenado a prisão em Miami por fraudar o Medicare em cerca de 17 milhões de dólares. Núñez esteve foragido por uma década, participando de uma rede que apresentou reclamações fraudulentas por medicamentos desnecessários através de farmácias na Flórida.
Posteriormente, no dia 3 de abril de 2024, uma jovem de Hialeah, Lisandra Santana, foi acusada de fabricar um acidente para cobrar um seguro e terapias, simulando lesões falsas para reclamar dinheiro. A polícia descobriu que ela mesma rompeu o airbag do veículo para tornar o fraude mais convincente.
No início de maio, duas cubanas, María Campos e Isabela Méndez, foram detidas por preparar um falso acidente de automóvel em Miami com o objetivo de apresentar reclamações médicas fraudulentas de mais de 35 mil dólares. Um dia depois, em 2 de maio de 2024, Krystal Arbona, outra jovem cubana, foi acusada de liderar um fraude de 40 mil dólares ao seguro após um acidente de trânsito em Miami. As investigações revelaram que as terapias reclamadas nunca foram realizadas.
Em 2 de julho de 2024, as autoridades prenderam Margelys Moreira Pino, uma cubana em Miami-Dade, por subornar pacientes para reclamar ao Medicare serviços médicos inexistentes. Este esquema resultou em mais de 100 mil dólares em reivindicações fraudulentas.
Finalmente, no dia 23 de julho de 2024, outro cubano em Miami, Agustín García Marsán, foi detido por enganar idosos em um esquema de fraude, utilizando a "fraude dos avós" para obter milhares de dólares.
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