Um homem foi preso no município de Gibara, na província de Holguín, após ter enganado cerca de 70 pessoas se passando por cobrador da Oficina Nacional de Administração Tributária (ONAT), conforme revelou o perfil oficialista de Facebook Cazador-Cazado.
O estelionatário, identificado como Antonio Diéguez, visitava os negócios privados do município simulando ser um gestor de cobrança autorizado, e ficava com o dinheiro que os contribuintes lhe confiavam para realizar os pagamentos à instituição estatal.
A fonte oficialista revelou que algumas das vítimas até realizaram pagamentos através de plataformas eletrônicas.
O engano foi descoberto quando vários dos contribuintes começaram a receber avisos de dívida por parte da ONAT, ao não terem sido registrados os pagamentos que acreditavam ter realizado.
Diéguez, conhecido em seu bairro pelo apelido de "El Tony", foi descrito por seus vizinhos como alguém "astuto" e "velhaco".
Cazador-Cazado não detalhou a quantidade de dinheiro fraudada do ente público nem se o dinheiro foi recuperado na sua totalidade, mas precisou que Diéguez enfrenta um processo penal por usurpar funções públicas, um crime previsto pela lei cubana.
As autoridades costumam alertar a população sobre a importância de verificar a identidade dos agentes de cobrança e realizar os pagamentos diretamente através dos canais oficiais para evitar cair em fraudes semelhantes a esta.
A Oficina Nacional de Administração Tributária costuma apresentar problemas com um número crescente de clientes que não cumprem com suas obrigações fiscais.
Nos primeiros quatro meses de 2024, a ONAT detectou uma evasão fiscal que supera os 800 milhões de pesos.
Entre as irregularidades detectadas estão a desatualização, manipulação ou alteração de livros, registros, subcontas e outros modelos, as cancelamentos de contas a receber sem respaldo documental e a não declaração da força de trabalho contratada.
Em meio a tantas complicações, de vez em quando se soma aos problemas da ONAT um travesso como Antonio Diéguez.
A mediados de julho, o governo cubano anunciou que aplicaria o "embargo preventivo" como uma medida auxiliar para garantir o cumprimento das obrigações fiscais. A medida, conforme foi divulgada, foi projetada para abordar a evasão fiscal, um assunto que tem sido de grande interesse nos últimos meses.
Ao apresentar uma proposta de política para fortalecer o Sistema Tributário durante uma das sessões da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Nacional do Poder Popular (ANPP), Vladimir Regueiro Ale, titular do Ministério de Finanças e Preços, informou sobre a ampliação do alcance do embargo preventivo.
A política proposta inclui medidas como a ampliação do alcance do embargo preventivo para garantir a cobrança das dívidas; estender as definições nas responsabilidades dos retentores do imposto sobre os rendimentos pessoais, bem como definir um valor mínimo como requisito para tramitar as devoluções de rendimentos indevidos ou em excesso.
Em várias ocasiões, o regime tomou medidas contra os evasores fiscais.
Em 2022, restringiram a saída do país e a entrada no país para os contribuintes com dívidas “significativas” com o fisco, enquanto não quitarem suas pendências com o Estado. Para isso, a ONAT assinou um convênio com a Direção de Identificação, Imigração e Estrangeiros (DIIE) do Ministério do Interior, amparado pela Lei No.113 do Sistema Tributário.
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