O imigrante cubano Joel Regino Díaz Martín escapou de Cuba supostamente com um botim milionário, segundo autoridades federais dos Estados Unidos, após fraudar o Medicaid em Miami ao simular ser o proprietário de uma clínica de saúde mental que arrecadava cerca de $4.000.000 do programa de seguro de saúde do estado para pessoas de baixa renda.
Um relatório do diário Miami Herald revelou nesta quinta-feira que Díaz “se tornou milionário” ao declarar em registros corporativos ser o proprietário da clínica New Behavior Health Direction, em Hialeah Gardens, na Flórida, mas o verdadeiro proprietário era o cidadão cubano-americano José Dávila Núñez.
A maior parte dos lucros ilícitos da clínica, obtidos por meio de faturas falsas para o Medicaid, era desviada para seu verdadeiro proprietário, Dávila, que pagava a Díaz para que ele fosse o “proprietário designado” de sua empresa, conforme consta em documentos judiciais.
Díaz, que havia chegado à Flórida em 2018, fugiu para Cuba no outono de 2020, informou o jornal de Miami. No entanto, antes, transferiu milhões de dólares de sua clínica de saúde mental para seu chefe através de seis contas bancárias, enquanto ficou com uma parte do dinheiro, conforme registram os documentos judiciais.
O Miami Herald lembrou que, assim como Díaz, “centenas de imigrantes cubanos chegaram ao sul da Flórida para participar em esquemas de faturamento de saúde multimilionários, apenas para fugir de volta à nação insular ou a outro país da América Latina quando agentes federais estão os seguindo”, uma tendência que o jornal documentou na matéria titulada “Os criminosos do Medicare” em 2018.
Neste 11 de outubro, Dávila, de 51 anos e residente em Miami, foi condenado a mais de cinco anos de prisão federal, seguidos de três anos de liberdade supervisionada, após ter se declarado culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude na área de saúde. Além disso, foi ordenado que pagasse $3,869,703 a título de restituição pelas perdas ao programa Medicaid.
Outros dois associados de Dávila - Jesús Rojas, de 44 anos, e Luis Rivero, de 50 - também se declararam culpados de conspirar para pagar subornos a pacientes, entre novembro de 2018 e dezembro de 2022, em troca de que recebessem supostas sessões de saúde mental em outras três clínicas de Miami: Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center e Larkin Behavior Health, Incorporated, que arrecadaram cerca de 12 milhões de dólares em Medicaid. Rojas e Rivero foram condenados a penas de prisão entre dois e três anos.
De abril de 2019 a setembro de 2020, a New Behavior Health Direction apresentou reclamações falsas ao Medicaid no valor de $3,869,703, alegando ter fornecido serviços de reabilitação psicossocial (PSR), um tipo de terapia destinada a ajudar pessoas com transtornos como depressão e ansiedade.
Em setembro de 2020, o "proprietário designado", Díaz, fez vários saques em dinheiro dos lucros da fraude, entregou parte do dinheiro a Dávila e depois fugiu para Cuba, informou o Miami Herald, citando uma declaração de fatos apresentada juntamente com o acordo de culpabilidade de Dávila com os promotores.
No entanto, a declaração não especifica quanto dinheiro do Medicaid financiado pelos contribuintes americanos Díaz levou para Cuba.
O governo dos EUA conseguiu apreender aproximadamente 1,7 milhões de dólares em dinheiro relacionados às contas bancárias da New Behavior Health Direction.
De acordo com a reportagem do jornal, a Procuradoria Federal em Miami se negou a comentar se Díaz foi acusado no caso de fraude ao Medicaid. Além disso, ressaltou que não há nenhum registro de caso criminal em seu nome no sistema judicial federal do sul da Flórida.
A declaração apresentada ao lado do acordo de culpabilidade de Dávila afirma que, em junho de 2018, ele “ordenou” a Díaz que registrasse seu nome como único proprietário da New Behavior e inscrevesse a clínica no Medicaid.
Durante a investigação, os agentes federais descobriram que Dávila usurpou a identidade de um médico de Miami-Dade para se passar por médico supervisor da New Behavior, com o objetivo de facilitar o esquema de faturamento da clínica ao Medicaid. Em 2020, os investigadores confirmaram durante uma entrevista com o médico que ele não supervisionava a New Behavior e também não conhecia Dávila.
Dávila também roubou a identidade de uma terapeuta, que supostamente representava cerca de metade dos $3,8 milhões que a New Behavior faturava ao Medicaid. A investigação revelou que a profissional nunca havia realizado tratamento de saúde mental em alguém na clínica.
Para transferir o dinheiro do fraude para o programa de seguro médico, Dávila ordenou a Díaz que abrisse seis contas bancárias corporativas no TD Bank, Regions Bank e Truist Bank, onde Dávila depositou $1,7 milhão de receitas ilícitas, posteriormente confiscadas pelas autoridades federais.
De acordo com as declarações, em setembro de 2020, os agentes federais foram ao último endereço conhecido de Díaz, na 1116 Palm Ave., Hialeah, mas o proprietário informou que ele já havia se mudado de lá.
A partir desse momento, as autoridades tentaram em vão encontrá-lo. Um testemunha do governo disse aos agentes federais que "ele retornou a Cuba", de acordo com o relatório do Miami Herald.
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