Prendem cubana por fazer parte de um amplo esquema de fraude em Miami-Dade

As autoridades da Flórida realizaram uma nova prisão relacionada ao caso de uma escola de seguros fraudulentas que operava perto do Aeroporto Internacional de Miami.

A cubana Diana Nodarse Cruz, de 36 anos e residente em Miami Lakes, foi detida na terça-feira e enfrenta seis acusações graves, incluindo crime organizado, associação criminosa e fraude.

Segundo os investigadores, Nodarse era sócia de seu marido, Rainier Miguel Salas, em um esquema que manipulou 820 provas de licenças estaduais para candidatos a agentes de seguros.

A D&R Academy, localizada em um edifício de escritórios na 6405 NW 36th St., em Virginia Gardens, foi identificada como o epicentro da fraude.

Segundo as autoridades, a academia permitia que os candidatos pagassem entre 400 e 2.000 dólares para que terceiros fizessem seus exames de licença estadual.

As provas eram alteradas com o uso de computadores não autorizados, o que facilitou a manipulação de pelo menos 820 exames entre 2021 e 2024, conforme revelou a imprensa local.

A investigação começou após uma auditoria que detectou irregularidades no sistema de avaliação da Pearson VUE, contratada pelo governo para a realização dos testes.

Modo de operaçãodo esquema

Testemunhas do caso declararam que os candidatos eram orientados a deixar relógios e telefones fora da sala de provas, onde os exames eram monitorados remotamente pelos envolvidos de outra sala.

Essa operação permitiu que pessoas não autorizadas realizassem os exames em lugar dos verdadeiros candidatos.

As autoridades qualificaram a conduta dos envolvidos como "repreensível" e confirmaram que o esquema envolvia uma ampla rede de atividades ilícitas que afetaram a integridade do sistema de licenças de seguros na Flórida.

Diana Nodarse Cruz desempenhou um papel crucial na operação.

De acordo com o relatório de prisão, suas responsabilidades incluíam: coordenar agendamentos para licenças ilegais; organizar horários preliminares de pré-licença; gerenciar informações pessoais, como dados biográficos, identificações estaduais e dados de cartões de crédito, e orientar seu marido sobre os preços a serem cobrados pelos serviços fraudulentos.

Mensagens de texto obtidas do telefone de Rainier Miguel Salas confirmaram que Nodarse ajudava seu esposo a atuar como agente sem licença.

Em uma das mensagens, Salas pediu a Nodarse que lhe enviasse o site do mercado de seguros de saúde para solicitar cotações de apólices, o que ela fez.

Salas, um criminoso condenado com proibição para obter licenças de seguros, também enfrentava acusações anteriores relacionadas ao esquema.

Outros envolvidos

Nodarse se junta a um grupo de detidos que inclui:

Rainier Miguel Salas, de 59 anos, esposo de Nodarse.

Rainier Alexander Salas, de 27 anos, filho do principal acusado.

Jaroslav Verner, de 32 anos, residente em Alpharetta, Geórgia, foi preso em setembro.

Karla Lit Peralta, de 26 anos, detida anteriormente, mas liberada após cooperar com a investigação.

Cinco pessoas adicionais, identificadas como "associados", também estão ligadas ao caso, embora seus nomes ainda não constem nos registros judiciais de Miami-Dade.

Nodarse permanece detida no Centro Correcional Turner Guilford Knight (TGK). Foi fixada uma fiança de 12.500, mas, se for paga, ela deverá demonstrar que os fundos têm origem em uma fonte legítima.

Os casos contra os demais implicados, incluindo os Salas e Verner, continuam ativos no sistema judicial.

Perguntas frequentes sobre o caso de fraude de licenças em Miami-Dade